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제20기 정기주주총회 소집 공고2019.03.06

 - 제20기 정기주주총회 소집 공고 -

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이

 

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                           - 아    래 -

 

 

1. 일시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시

 

 

2. 장소 : 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 토파즈

 

 

3. 회의목적사항

 

  ■ 보고사항

     제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고


     제2호 보고 : 감사 보고

 

     제3호 보고 : 영업 보고

 

 

  ■ 부의안건

     제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

        1-1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

        1-2호 의안 : 제20기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

                          - 현금배당 주당 485원


     제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인의 건 

    


     제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

        3-1호 의안 : 사내이사 김원규 선임의 건

        3-2호 의안 : 사내이사 정종열 선임의 건

 

     제4호 의안 : 사외이사 나윤택 선임의 건


     제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건

 

     제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건

 

     제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건

 

     제8호 의안 : 이사보수한도(案) 승인의 건


     제9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(案) 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

  주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접

행사 하실 수 있습니다.

 

 

5. 경영참고사항 비치

 

  상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 및 지점과 국민은행

증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템을 통하여

조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

  

  - 직접행사 : 신분증

 

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,

                    대리인의 신분증

 

 

※ 기타 세부 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

첨부파일 제20기 정기주주총회 소집공고_2019-3-6.pdf

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