corporate governance 기업지배구조

  • HOME
  • 기업지배구조
  • 주주총회

주주총회

주주총회

제22기 정기주주총회 소집 공고2021.03.10

 


-제22기 정기주주총회 소집 공고-





주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



                                             - 아 래 -



1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 9시 


2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워 여의도 3F 대회의실

3. 회의 목적 사항
■ 보고사항
제 1호 보고 : 감사 보고
제 2호 보고 : 영업 보고
제 3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제 1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
    1-1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건
    1-2호 의안 : 제22기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
                        - 현금배당 보통주 주당 550원, 우선주 주당 383원
제 2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건
제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건
제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
      인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 

      모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간
     2021년 3월15일 오전 9시 ~ 2021년 3월24일 오후 5시

     -시간 : 기간 중 24시간 이용가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위
     임장 수여

     -주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
       금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우      기권으로 처리


6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 및 지점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템을 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 


7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
                   대리인의 신분증



※ 기타 세부 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

첨부파일 [이베스트투자증권]주주총회소집공고(2021.03.10).pdf

목록