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제21기 정기주주총회 소집 공고2020.03.12

 

 - 제21기 정기주주총회 소집 공고-


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                             - 아 래 -



1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 

 


2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 에메랄드

 


3. 회의 목적 사항
■ 보고사항
제 1호 보고 : 감사 보고
제 2호 보고 : 영업 보고
제 3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

 

제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
    1-1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건
    1-2호 의안 : 제21기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
                        - 현금배당 주당 345원
제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건
제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

 


5. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 및 지점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템을 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

 


6. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사 : 신분증

 

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
                   대리인의 신분증


※ 기타 세부 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

 

첨부파일 제21기 주주총회소집공고_2020.3.12[0].pdf

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